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查看PDF原文公告日期：2020-11-03
证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2020-090浙江步森服饰股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2020】第 14 号《关于对浙江步森服饰股份有限公司的重组问询函》（以下简称《问询函》）。公司对问询函所述问题逐项予以落实，有关情况汇报如下：如无特殊说明，本回复所述的词语或简称与《浙江步森服饰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中 “释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。一、关于是否构成重组上市问题 1、2019 年 9月，你公司控股股东及实际控制人发生变更，控股股东变更为北京东方恒正科贸有限公司，实际控制人变更为王春江。同月，你公司向实际控制人王 春江收购其控制的广东信汇电子 商务有限公司（以下简称 “广东信汇”）60.4%股权。根据《预案》，你公司拟向沈阳、诸暨易发联恒企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“易发联恒”）、杜欣等发行股份及支付现金收购浙江微动天下信息技术股份有限公司（以下简称“微动天下”）100%股权，其中易发联恒亦为王春江控制的企业。请你公司说明以下事项，并请独立财务顾问核查并发表明确意见：（1）请结合微动天下和广东信汇的评估金额、账面金额、成交金额等指标情况，说明在控制权变更未满 36 个月的情况下进行本次交易，是否需根据《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》第十三条和第十四条，履行相关行政审批程序。回复：根据《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》（以下简称“《重组管理办法》”）第十四条规定：“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”2019 年 9 月 10 日，上市公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。上市公司与易联汇华签署了《股权转让协议》，以人民币 13,831.6 万元的价格收购易联汇华持有的广东信汇 60.4%股权。截至本回复出具日，上述股权转让事项尚在进行中。易联汇华的控股股东及实际控制人王春江先生是上市公司的实际控制人，王春江先生通过其控制的北京东方恒正科贸有限公司（以下简称“东方恒正”）担任执行事务合伙人的易发联恒持有微动天下 2.67%股份。本次交易中，上市公司拟收购的易发联恒持有的微动天下 2.67%股份与广东信汇为同一交易方所有或者控制，可认定为同一或者相关资产。因此，在计算本次交易是否达到重大资产重组标准时，上市公司收购广东信汇 60.4%股权的交易与本次交易应当合并计算。根据《重组管理办法》第十三条第一款的规定：“上市公司自控制权发生变更之日起 36 个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100%以上；（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；（三）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 100%以上；（四）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到 100%以上；（五）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（四）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；（六）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”2019 年 4 月 29 日，东方恒正通过……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002569股吧 http://002569.h0.cn
公司名称：*ST步森
股票代码：sz002569
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：服饰
所属地区：浙江
公司全称：浙江步森服饰股份有限公司
英文名称：Zhejiang Busen Garments Co.,Ltd.
公司简介：*ST步森公司隶属于步森集团，是男装行业中销售规模较大的企业，是国内为数不多的以自有品牌服装出口的企业。公司主要从事“步森”品牌男士服饰产品的设计、生产和销售，“步森”品牌在国内具有较高的知名度。公司不仅在男装界拥有品牌优势，同时拥有健全的营销网络。...
注册资本：1.4亿
法人代表：王雅珠
总 经 理：王雅珠
董 秘：阚东
公司网址：www.busen.top
电子信箱：busenup@163.com
